江西省电力公司

物资设备管理效能监察实施方案

按照国家电网公司效能监察工作统一部署，公司决定在全系统开展物资设备管理效能监察。

一、监察目的

通过开展物资设备管理效能监察，进一步完善物资设备管理制度，建立健全物资计划管理、招标采购、运行维护、报废处置等全过程的内控机制，促进物资设备规范管理，提升企业经营管理水平，维护企业经济效益，实现源头防腐的目的。

二、组织领导

公司成立物资设备管理效能监察领导小组和领导小组办公室。

（一）领导小组

组长：秦红三、汪忆新

副组长：肖黎春、徐云、谭永香、滕富连、黄水龙、王忙虎、孙超武

成员：宋双鸿、彭林先、辛建峰、王小兵、黎诗义、李政、赖永萍、徐先起、熊友明、李庆庆、欧阳冶力、宋志华、李顺平、刘镭、陈卫、郝跃武、刘贤文

（二）领导小组办公室

领导小组下设办公室，负责日常工作，挂靠监察部（纪检组办公室）。

主任：王忙虎（兼）

副主任：彭林先、高斌、周祥赋、李新国、李迎军、何群、汤克艰、廖明、贺青、谢斌、陈圣朝、魏星、万源、方伍英、肖萍、熊小徽。

成员由监察、发策、财务、安监、生技、基建、营销、农电、科信部、物资、审计、思政、调度、交易中心、经法等部门以及新闻中心有关专责人员组成。

三、监察依据：

1、?国家电网公司招标采购活动监督管理办法?（国家电网办[2010]225号）

2、?江西省电力公司物资管理办法（试行）?（赣电物资

[2009]2号）

3、?江西省电力公司废旧物资处置实施细则?（赣电物资[2009]15号）

4、?江西省电力公司固定资产管理办法（试行）?（赣电财[2010]62号）

5、?江西省电力公司资产盈亏、毁损和报废申报审批管理办法?（赣电财?2010?1839号）

6、?江西省电力公司关于印发?江西省电力公司招投标管理规定（修订）?等三个办法的通知?（赣电物资?2010?2831号）

四、监察范围

本项效能监察的范围是：各单位对2009年ERP上线以来物资设备管理情况进行立项检查。

五、监察重点

（一）物资设备计划管理情况

物资设备需求采购计划申报是否及时、准确、合理，是否存在违规计划外采购行为。

（二）物资设备采购情况

1、检查国家招标投标法和公司招投标管理规定是否得到严格执行，是否坚持“招标、评标、定标三分离”的原则，是否存在规避招标、虚假招标、串通投标、排斥潜在投标人等行为。评标专家、招标工作人员是否正确履行职责，是否存在收受贿赂等违规违纪行为；

2、是否按照招标文件要求开展评标，是否按照授标原则进行定标；

3、有无明招暗定、少数人决策定标、个人操纵中标价格、吃回扣、拿好处的问题；

4、非招标物资设备采购是否按省公司相关规定执行。

（三）物资设备日常管理情况

1、检查是否严格按照规章制度管理物资设备，帐卡物是否相符，出入库手续是否完善；

2、检查有无不按质量标准验收、减少查验程序、出现质量问题的现象；

3、检查有无因存放保管不善，造成物资设备毁损、被盗的问题；

4、是否及时向物资部门反馈物资设备运行、使用过程中出现的问题，整改和惩戒措施是否落实到位。

（四）合同签订和执行情况

1、检查物资设备采购是否签订了规范的合同，有无法人主体资格不实、价格和数量不明、质量和标准不符、权利和义务不对等、违约责任约定不清等问题；

2、检查中标结果是否得到严格履行，供货合同变更手续是否完善；

3、检查是否执行物资到货“三方”验收制度，是否存在违反合同偷换材质、变更关键技术参数等行为。

（五）物资设备资金管理情况

1、检查是否按合同约定支付款项，手续是否齐全；

2、检查废旧物资处理款项是否按规定入帐，是否存在截留废旧物资处理款项和“小金库”等现象。

（六）物资设备报废处置情况

1、废旧物资鉴定、残值评估是否按程序规范开展；

2、废旧物资回收是否到位；

3、废旧物资的库存、保管是否规范。是否严格遵守出入库手续，及时登记入帐，做到帐、物、卡相符；

4、废旧物资处置的手续是否齐全，程序是否规范。

（七）物资设备管理制度建设情况

是否建立健全物资设备管理相关制度

六、职责分工

1、各级物资管理部门负责检查物资设备计划上报、保管、配送、资金申报、招标物资及非招标物资采购、废旧物资处理等工作的情况。

2、各级生产技术部门负责检查物资设备计划上报审核、废旧物资回收审查、报废鉴定等工作的情况。